¿Puede un detective investigar movimientos bancarios y fiscales?

Realizada por marta. 18 Marzo 2012 12 respuestas

Quisiera investigar, desde la muerte de mi madre, los movimientos bancarios y todo tipo de datos fiscales que mis tios hayan podido realizar respecto a los ahorros, por otro lado muy cuantiosos, que mi abuela, actualmente en vida, pudiera tener. Creemos que estan modificando poderes y testamento para su propio beneficio.

Gracias y un saludo.

12 Respuestas de empresas y usuarios de GuiaDetectives.com

  • Mejor respuesta

    Estimada Marta.

    En cuanto a los movimientos bancarios es imposible, dado que nos encontramos con con la Ley de Protección de Datos.

    Por otro lado, salvo que su madre tuviera en sus cuentas como titulares a sus hermanos, nadie puede acceder a dichas cuentas, habida cuenta, que tras su fallecimiento, serán sus hijos, en este caso vd. quien tiene que recibir la herencia de su madre si no existe testamento.

    Por último, en el caso de su abuela, mientras esté con vida puede modificar su testamento cuantas veces quiera y a favor que quien quiera, salvo en determinadas Comunidades que tengan Derechos Forales. Sin embargo, si podría investigar la idoneidad de su abuela para gestionar su patrimonio.

    Un saludo.

    Subido el 09 Julio 2012

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    • NO, debe acudir a un abogado para interponer demanda y solicitar al juez esos datos. La Ley de Protección de Datos impide que tengamos acceso, de obtenerlos, no sirven como prueba.

      Atentamente
      Elviro Detectives®

      Subido el 30 Agosto 2012

      Elviro Detectives Almería

      222 respuestas

      18 valoraciones positivas

    • Estimada Marta.

      En cuanto a los movimientos bancarios es imposible, dado que nos encontramos con con la Ley de Protección de Datos.

      Por otro lado, salvo que su madre tuviera en sus cuentas como titulares a sus hermanos, nadie puede acceder a dichas cuentas, habida cuenta, que tras su fallecimiento, serán sus hijos, en este caso vd. quien tiene que recibir la herencia de su madre si no existe testamento.

      Por último, en el caso de su abuela, mientras esté con vida puede modificar su testamento cuantas veces quiera y a favor que quien quiera, salvo en determinadas Comunidades que tengan Derechos Forales. Sin embargo, si podría investigar la idoneidad de su abuela para gestionar su patrimonio.

      Un saludo.

      Subido el 09 Julio 2012

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    • Estimada Marta,

      Los detectives privados pueden obtener otro tipo de pruebas que sí que le llevarían a poder demandar a su familiar y solicitar judicialmente que se investiguen esos flujos de capital.

      Póngase en contacto con una agencia de detectives privados de se zona y con sumo gusto le atenderán y asesorarán.

      Un cordial saludo,

      AXIS DETECTIVES

      Subido el 29 Junio 2012

      AXIS Detectives Sevilla

      132 respuestas

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    • No se puede investigar movimientos bancarios, aunque sí se pueden realizar otro tipo de averiguaciones que nos permitan descubrir si sus tíos están realizando algún tipo de maniobra con mal fin.

      Subido el 20 Marzo 2012

      10 respuestas

      1 valoración positiva

    • Si tiene dudas razonadas de que pueden estar realizando movimientos en la cuenta de su abuela, es sencillo: hable con ella que la nombre cotitular de dichas cuentas y pida los extractos de dichos movimientos, o bien que hable abiertamente con ella le transmita esas dudas y que realice ella misma dichas consultas.

      Lo que el detective puede realizar en base a ello, es realizar un seguimiento de a dónde ha ido a parar ese dinero o posibles ventas patrimoniales de su abuela, de las que no tenga conocimiento y hayan podido realizar de forma fraudulenta.

      Subido el 20 Marzo 2012

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